交易所 JPEX 在本週遭到香港證監會警告之后，就陸續爆出提款困難、轉移資產..等消息，讓社群懷疑是否將惡意捲款？本文動區為讀者詳細整理 JPEX 近日發生事件的時間軸整理。 （前情提要：警報！JPEX出金手續費要999鎂、一度暫停提款，平臺幣JPC暴跌） （背景補充：香港證監會點名JPEX：未獲監管牌照、提供虛假陳述..提出六大疑點）

本文目錄

• 9 月 15 日》事件持續延燒
  • JPEX涉洗錢金流達1.9億USDT！再爆交易價格挪用「幣安API」
  • 快訊》幣託交易所聲明：與JPEX無關係！受邀進駐「區塊鏈大樓」但沒成真
  • 直擊JPEX區塊鏈大樓「全撤空」，用戶灌爆陳零九臉書討交代
• 9 月 14 日》用戶出金困難
  • 快訊》JPEX回應無法出金：階段性提高提幣上限！但未說明轉走資產疑慮…
  • 香港01爆料：JPEX多國注冊疑「人頭公司」，虛假宣傳有相關牌照
  • JPEX參展Token2049攤位「直接凈空」，香港網紅幣少爺、林作…發聲切割
  • 警報！JPEX出金手續費要999鎂、一度暫停提款，平臺幣JPC暴跌
• 9 月 13 日》香港證監會點名成導火線
  • 香港證監會點名JPEX：未獲監管牌照、提供虛假陳述..提出六大疑點

自從香港證監會（SFC）在 9 月 13日發布一篇名為《有關不受規管的虛擬資產交易平臺》的警告，點名交易所「JPEX」沒有獲證監會發牌、向香港公眾推廣服務和產品存在眾多可疑之處后。

JPEX 隨即爆出將提款手續費提高到 999 USDT 造成出金困難、疑似偷偷轉移資產、注冊「人頭公司」等…諸多疑慮，以下動區為讀者整理 JPEX 踩雷事件的來龍去脈、并更新最新消息（以時間倒敘整理）。

9 月 15 日》事件持續延燒

JPEX涉洗錢金流達1.9億USDT！再爆交易價格挪用「幣安API」

區塊鏈數據分析公司 Bitrace 發文表示，與 JPEX 有關的波場地址資金背后流向不透明，某熱錢包充值地址在過去 20 個月流入超過 1.9 億風險USDT，所有資金中有 22.04% 被列為風險資金，風險類型被識別為「黑灰資產」、「網路賭博」、「洗錢」。

另外社群還懷疑 JPEX 合約交易疑似造假、數據串幣安 API。

快訊》幣託交易所聲明：與JPEX無關係！受邀進駐「區塊鏈大樓」但沒成真

原本受邀入駐 JPEX 大樓的另一家臺灣本土交易所幣託集團（Bito），發表聲明如下：

針對JPEX事件，幣託集團(BitoGroup)旗下BitoPro交易所與境外交易所JPEX集團及旗下公司，無任何業務合作關係。

日前幣託集團區塊鏈相關項目受JPEX Crypto Asset Platform慈善基金會邀請進駐區塊鏈大樓，但該項目尚未啟動，且無任何人員或實際資源進駐，有鑒于此爭議事件尚未釐清，我們決定終止該項目的計畫與實施；此外，BitoPro交易所亦無協助推廣JPEX集團之任何服務，特此說明。

直擊JPEX區塊鏈大樓「全撤空」，用戶灌爆陳零九臉書討交代

號稱單月斥資 340 萬租金的 JPEX 「亞洲區塊鏈大樓」，經動區查證如今已人去樓空。

事件發生后，多位與 JPEX 曾有合作過的 KOL、合伙人也出面發文緊急切割，但是臺灣區代言人藝人陳零九卻尚未出面說明，不少網友也紛紛前往陳零九臉書中最新貼文下留言，希望他能給個交代。

9 月 14 日》用戶出金困難

快訊》JPEX回應無法出金：階段性提高提幣上限！但未說明轉走資產疑慮…

JPEX 晚間發布公告指出：

鑒于平臺需視乎香港特別行政區證監會所發出的聲明，需要進行業務上及政策上的調整，JPEX已于2023年9月 14日 00:00 （GMT+8) 進行 USDT 提幣手續費的調整。

就上述事項，平臺已經就此成立專案小組，成員將由專業的法律界人士、前證監會成員以及金融界別精英所組成并商討未來的發展方向以進行調整，并等待證監會回覆進一步的指引。

平臺將依據證監會的回覆，于不日逐步調整提幣手續費，并階段性開放提幣上限。如用戶有緊急的提幣需求，可以填寫以下的表格，以申請優先的提幣排序，平臺將會儘速進行安排，以解決貝有特別需要的用戶。

但整體來說并未說明超高出金手續費提領上線的問題會在何時解決，關于疑似轉移資產、注冊「人頭公司」等疑慮也尚未清楚說明。由于香港證監會與警方未發布有關 JPEX 進一步消息，目前 JPEX 說法尚無法得到佐證。

香港01爆料：JPEX多國注冊疑「人頭公司」，虛假宣傳有相關牌照

JPEX 除了未向 SFC 申請牌照外，此前宣傳有多個國家的「牌照」，實際也存在許多疑點。JPEX 在美國、加拿大、澳洲、立陶宛多國查冊，這些公司的董事均為不同人士，同時該交易所的實際負責人和營運地點也從未公開。

JPEX參展Token2049攤位「直接凈空」，香港網紅幣少爺、林作…發聲切割

動區直擊 Token2049 峰會現場發現 JPEX 的參展攤位已全部凈空。曾陷爭議的香港網紅「幣少爺」黃鉦杰也已經刪除 Youtube 頻道中所有有關 JPEX 的影片，網紅林作也緊急在 Instagram 上發布澄清貼文。

警報！JPEX出金手續費要999鎂、一度暫停提款，平臺幣JPC暴跌

JPEX 交易所將提幣額度限制為 1000 USDT，且手續費高達 999 USDT，也就是最多只能夠出金 1 美元。受此影響 JPEX 平臺幣 JPC 也隨之暴跌，近 24 小時大跌 20％。

9 月 13 日》香港證監會點名成導火線

香港證監會點名JPEX：未獲監管牌照、提供虛假陳述..提出六大疑點

香港證監會點名 JPEX 存在六大可疑之處，包含未獲監管牌照、虛假陳述…。

據新聞稿，證監會還將其懷疑及關注的事宜通知相關網紅及 OTC 兌換商店，并要求他們停止推廣 JPEX 和其有關的服務及產品。